В федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19 ноября внесены изменения, одно из которых отменяет обязанность предъявлять документ, удостоверяющий личность, при размене или обмене банкнот в сумме не больше 40 тысяч рублей.
«Исключение составляют случаи, когда банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Если физлицо просит разменять сумму, которая превышает 40 тысяч, но не достигает более 100 тысяч рублей, банк может провести упрощенную идентификацию вместо обычной», - уточнили в минюсте РФ.
Добавим, что поправки вступили в силу и касаются операций как с российскими рублями, так и с иностранной валютой.
